Egy kuzbass-i házaspárt, társaikkal együtt, illegális banki tevékenységek miatt állítottak bíróság elé. A férjnek és feleségnek több mint 1,3 milliárd rubelt sikerült kifizetnie. Illegális üzletet alapított a Kemerovo régióban egy többszörösen elítélt helyi lakos és felesége, akik korábban a bankszektorban dolgoztak - írja a Belügyminisztérium sajtószolgálata. Bűntársak révén a titkos bankárok fiktív szerződések alapján utalták az ügyfelek pénzét az ellenőrzött cégek számlájára. Ezután a bűnözők beváltották az alapokat, és jutalékot hagytak maguknak. Tehát a támadók 1,3 milliárd rubelt fizettek be, és több mint 60 millió rubelt kerestek. A vádlottak összesen 19 szervezetet hoztak létre, amelyek Kemerovo és Novosibirsk régióban működtek. Még négy társat vontak be a rendszerbe. Az ügy alpereseinek szolgáltatásait nemcsak e két régióból származó "ügyfelek" vették igénybe, hanem Moszkvából, Krasznodar területéről és számos más régióból is. A bűncselekmény résztvevőit illegális banki tevékenységgel, jogellenes jogi személyek alapításával és pénzmosással vádolják. A házastársakat hét év börtön fenyegeti. Fotó: Pixabay, Pixabay License Shadow üzlet, pénzügyi csalás és titkos vagyon - a "Bűnözés" részben.
2024 Szerző: Ann Roger | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-10 04:37